Skip to main content
Side panel
Home
More
English (en)
English (en)
Español - Internacional (es)
Log in
Home
Courses
Argentina
RISK
RISK
Course categories
Argentina
Argentina / CIBERSEGURIDAD Y GOBIERNO TECNOLÓGICO
Argentina / AUDITORIA
Argentina / BANKING
Argentina / CAPITAL HUMANO
Argentina / CHANGE MANAGEMENT
Argentina / GRC
Argentina / IMPUESTOS
Argentina / MARKETING
Argentina / BSO
Argentina / SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
Argentina / COMPLIANCE
Argentina / MODELO DE LIDERAZGO BDO
Argentina / CORPORATE FINANCE: M&A
Argentina / CORPORATE FINANCE: Transaccional Services
Argentina / CORPORATE FINANCE: Valuations Academy
Argentina / ADMINISTRACION
Argentina / TESTING
Argentina / Pruebas eabc
Argentina / CLUSTER
Argentina / RISK
Paraguay
Paraguay / CIBERSEGURIDAD Y GOBIERNO TECNOLÓGICO
Paraguay / AUDITORIA
Paraguay / BANKING
Paraguay / GRC
Paraguay / OUTSOURCING
Paraguay / SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
Paraguay / CORPORATE FINANCE: M&A
Paraguay / CORPORATE FINANCE: Transaccional Services
Paraguay / CORPORATE FINANCE: Valuations Academy
Paraguay / CAPITAL HUMANO
Paraguay / COMPLIANCE
Paraguay / MODELO DE LIDERAZGO BDO
Paraguay / IMPUESTOS
Chile
Chile / CIBERSEGURIDAD Y GOBIERNO TECNOLÓGICO
Chile / BANKING
Chile / GRC
Chile / OUTSOURCING
Chile / SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
Chile / CHANGE MANAGEMENT
Chile / CORPORATE FINANCE: M&A
Chile / CORPORATE FINANCE: Transaccional Services
Chile / CORPORATE FINANCE: Valuations Academy
Chile / CAPITAL HUMANO
Chile / COMPLIANCE
Chile / MODELO DE LIDERAZGO BDO
Perú
Perú / CIBERSEGURIDAD Y GOBIERNO TECNOLÓGICO
Perú / AUDITORIA
Perú / BANKING
Perú / GRC
Perú / OUTSOURCING
Perú / SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
Perú / CHANGE MANAGEMENT
Perú / CORPORATE FINANCE: M&A
Perú / CORPORATE FINANCE: Transaccional Services
Perú / CORPORATE FINANCE: Valuations Academy
Perú / CAPITAL HUMANO
Perú / COMPLIANCE
Perú / MODELO DE LIDERAZGO BDO
Perú / Prueba
Perú / CAPACITACIONES AUDITORÍA 2025
Perú / INGLÉS
Perú / CAPACITACIONES OFFICEWIDE
Perú / CAPACITACIÓN PRACTICANTES AUDIT 2025
República Dominicana
República Dominicana / CIBERSEGURIDAD Y GOBIERNO TECNOLÓGICO
República Dominicana / AUDITORIA
República Dominicana / BANKING
República Dominicana / GRC
República Dominicana / OUTSOURCING
República Dominicana / SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
República Dominicana / CHANGE MANAGEMENT
República Dominicana / CORPORATE FINANCE: M&A
República Dominicana / CORPORATE FINANCE: Transaccional Services
República Dominicana / CORPORATE FINANCE: Valuations Academy
República Dominicana / CAPITAL HUMANO
República Dominicana / MODELO DE LIDERAZGO BDO
República Dominicana / Ética e Independencia
Uruguay
Uruguay / CIBERSEGURIDAD Y GOBIERNO TECNOLÓGICO
Uruguay / AUDITORIA
Uruguay / BANKING
Uruguay / GRC
Uruguay / OUTSOURCING
Uruguay / SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
Uruguay / CHANGE MANAGEMENT
Uruguay / CORPORATE FINANCE: Valuations Academy
Uruguay / CAPITAL HUMANO
Uruguay / COMPLIANCE
Uruguay / MODELO DE LIDERAZGO BDO
Uruguay / ZONA FRANCA
Uruguay / IMPUESTOS
Uruguay / ÉTICA E INDEPENDENCIA
Uruguay / HERRAMIENTAS
Uruguay / PRIVACIDAD DE DATOS
Search courses
Search courses
Cursos internos que da RISK
Risk: Conflicto de Interés e Independencia_2025
Course Description
Risk: Conflicto de Interés e Independencia_2025
×
Dictado por Ana María Vallve.
Duración: 30 minutos.
Tipo: Técnico.
Temario:
COI
Local
Internacional
Datos necesarios para cargar COI local e internacional
Búsqueda de la entidad en el EMS
COI Internacional
Empresas PIE
Risk: PLAyTF_2025
Course Description
Risk: PLAyTF_2025
×
Dictado por Lorena Barros.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Tipo: Técnico.
Temario:
Definiciones
Esquema nacional e internacional de prevención
Contexto
Sujetos obligados
Conocimiento del cliente
Segmentación de clientes en base al riesgo
Monitoreo de operaciones
Reportes sistemáticos
Autoevaluación de riesgos
Revisión externa independiente
Sanciones