BANKING

Dictado por Luciana Diperna.
Fecha: 02/07/2024.
Duración 2 horas.
Tipo: Técnico.

Temario:
Clasificación de activos financieros.
Estimación de la ECL en base.
Criterio Dual.
Escenarios.
Probabilidad de default.
Valor temporal del dinero.

Dictado por Yomarella Martinez de la Rosa y Diego Martínez Ferreyra.
Fecha: 27/06/2024.
Duración: 3 horas.
Tipo: Técnico.

Temario:

• Pruebas de controles (TOC).
• Procedimientos analíticos sustantivos (SAP).
• Otros procedimientos sustantivos (OSP).
• Procedimientos sustantivos suplementarios (SSP).
• Revisión Analítica Preliminar
• Papeles de Trabajo
• Muestras OSP

Dictado por Yomarella Martinez de la Rosa y Diego Martínez Ferreyra.
Fecha: 26/06/2024.
Duración: 3 horas.
Tipo: Técnico.

Temario:

• Materialidad.
• FSA / Áreas Generales.
• Afirmaciones.
• Responder a IRMM en el nivel de afirmación.
• Abordar los riesgos debido al fraude.
• Información producida por la entidad (IPE).

Área: Banking.
Dictado por Juan Manuel Ferrero.
Fecha: 13/06/2024.
Duración: 2 horas y 30 minutos.
Tipo: Técnico.

Temario:

• APT Next Gen.
• 8 Preguntas.
• Espacios de trabajo.
• Navegación Básica.
• Administrador de balance de prueba.
• Alcance.
• Identificación y evaluación de riesgos, controles y procedimientos.
• Cuestionario UTE.
• Cuestionario Scoping.
• Evaluar los riesgos identificados.
• Revisión analítica preliminar.
• Cuestionario UIC - ELC y Cara.
• ETD.
• Terminación.

Dictado por Yomarella Martinez de la Rosa y Diego Martínez Ferreira.

Fecha: 14/06/2023 y 16/06/2023.

Duración: 5 horas.

Tipo: Técnico.

Temario:
1. Firma de la planificación.
2. Materialidad.
3. FSA / Áreas Generales.
4. Afirmaciones.
5. Responder a IRMM en el nivel de afirmación.
6. Abordar los riesgos debidos al fraude.
7. Información producida por la entidad (IPE).
8. Pruebas de controles (TOC).
9. Procedimientos analíticos sustantivos (SAP).
10. Pruebas de análisis de datos (DAT).
11. Otros procedimientos sustantivos (OSP).
12. Procedimientos sustantivos suplementarios (SSP).
13. Revisión Analítica (RAP, RAF).
14. Papeles de Trabajo.
15. Muestras OSP.

Dictado por Eliana Bogado.

Fecha: 01/06/2023.

Duración: 2 horas.

Tipo: Técnico.

Temario:

• Novedades Normativas.
• ¿Dónde está poniendo foco la UIF?
• Cómo diseñar un sistema eficiente.

Dictado por Betina Luaces.

Fecha: 13/12/2022.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Tipo: Soft.

Temario: Funcionamiento metodología AGILE.

Dictado por Juan Cella.

Fecha: 09/09/2022.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Tipo: Técnico.

Temario:

Datos y relaciones.

• Introducción.
• Modelado y Relaciones.

Visualizaciones.

• Gráficos.
• Campos.
• Filtros.

Creación de un tablero con Power Bi.

• Segmentación.
• Formatos de visualización.
• Botones.
• Marcadores.

Dictador por Pablo De Marcos.

Fecha: 28/06/2022.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Tipo: Técnico.

Temario:

• Robotics Process Automation (RPA)
• ¿Qué es?
• Beneficios

Dictado por Instituto AGILE (Andrés Fornerod).

Fecha: 30/11/2021, 07/12/2021, 14/12/2021 y 16/12/2021.

Duración: 8 horas.

Tipo: Técnico.

Temario: Metodologia AGILE.

Dictado por Pablo De Marco.

Fecha: 04/06/2021.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Tipo: Técnico.

Temario:

• Características de la transformación digital.
• Beneficios.
• Implicancias.

Dictado por Eliana Bogado.

Fecha: 03/06/2023.

Duración: 3 horas.

Tipo: Técnico.

Temario:

• Cuatro encuentros con dos especialistas del tema.
• ¿Qué es blockchain? ¿Qué es crypto?
• ¿Cómo funcionan?
• ¿Qué representan?
• Oportunidades.
• Impacto en el sector financiero.

Martín Bertoni/Sebastián Heredia Querro.

Fecha: 17/05/2021 _ 31/05/2021_28/06/2021_05/07/2021.

Duración: 6 horas.

Tipo: Técnico.

Temario:

• Enfoque basado en riesgo.
• Revisor Externo Independiente.
• Alcance de las tareas del REI.